Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie EU over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register geen boetes of taakstraffen op te leggen en alleen te handhaven bij significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten. Verder wordt de regering gevraagd de uitspraak van het Hof van Justitie EU onverkort op te volgen.

De minister van Financiën merkt in een brief aan de Tweede Kamer op dat het niet voldoen aan de registratieplicht een overtreding is van de Handelsregisterwet en een economisch delict. Vanwege het grote aantal entiteiten, dat niet aan de registratieplicht heeft voldaan, zal de handhaving zoveel mogelijk op risicobasis plaatsvinden. Dat gebeurt in ieder geval tot de uitspraak van het Hof van Justitie EU is gedaan. Steekproefsgewijze handhaving zal pas daarna plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 31 477, 2022-0000091903 | 13-04-2022

Twitter

Feest bij Werring & Schuler! Claudia is al 20 JAAR onze collega.
Daarom wordt zij vandaag extra in het zonnetje gezet! Namens alle collega’s van Werring & Schuler, van harte gefeliciteerd!

Daarbij feliciteren wij ook onze collega's Ester en Jordy met hun werkjubileum! @feest

Vandaag de lancering van onze nieuwe website! Ontzettend trots op het resultaat! Bekijk de vernieuwde website nu op http://www-werring-schuler.com #werringschuler #nieuwewebsite #launch

Meer tweets....